证券代码：300885       证券简称：海昌新材      公告编号：2021-021

                    扬州海昌新材股份有限公司

               第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2021年5月6日通过专人递送等《公司章程》规

定的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2021年5月17日下午4时以现场表决的方式召开，现

场会议会址为公司一楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其

他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议

审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书佘小俊和

监事会主席翟高华先生列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于周广华辞去公司董事及补选徐继平为公司第

二届董事会董事的议案》

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网


                                 1
（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于周广华

辞去公司董事及补选徐继平为公司第二届董事会董事的公告》。

    独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2021年5

月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司

第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的

议案》

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于拟使用

部分超募资金实施全资子公司项目的公告》。

    独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2021年5

月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司

第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

    (三) 审议并通过了《关于召开扬州海昌新材股份有限公司2021年第

一次临时股东大会的议案》

    公司拟于2021年6月2日（星期三）在扬州市维扬经济开发区荷叶西

路90号一楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会、监事

会和股东提交的相关议案。


                                2
    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2021 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的《扬州海昌新材股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

    特此公告。



                                         扬州海昌新材股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2021 年 5 月 18 日




                                3