扬州海昌新材股份有限公司                第二届监事会第十二次会议文件



                       扬州海昌新材股份有限公司

                    第二届监事会第十二次会议决议

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2021 年 5 月 17 日在公司一楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于拟使用部分超募资
金实施全资子公司项目的议案》；

    本议案需提交公司股东大会审议。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定，表决结果真实有效。

 （以下无正文）
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（此页无正文，仅为《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十二次会议决
议》签字页）




    与会监事签字：

     翟高华：               刘卫明：                  俞琴：




                                                         2021 年 5 月 17 日