证券代码：300885       证券简称：海昌新材       公告编号：2021-025

                     扬州海昌新材股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十二次会议通知于2021年5月6日以专人递送等《公司章程》规定的方式

发出，于2021年5月17日下午5时在公司一楼会议室以现场表决的方式召

开，会议由监事会主席翟高华先生主持，监事会成员共3人，实际出席会

议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的

议案》

    监事会认为：本次超募资金使用计划，符合公司战略规划，有利于

公司提高竞争力，提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的

使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。因此，同意通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司

项目的议案》。

    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；



特此公告。



                                   扬州海昌新材股份有限公司

                                                       监事会

                                            2021 年 5 月 18 日




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