证券代码：300885      证券简称：海昌新材      公告编号：2021-022



                   扬州海昌新材股份有限公司

                    关于周广华辞去公司董事

         及补选徐继平为公司第二届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司董事离职的情况

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到公司董事周广华先生提交的辞职函，其申请辞去公司第二届董事

会董事、董事会战略委员会、审计委员会委员职务。为确保公司董事

会稳定运行，周广华先生将继续履行董事职务至公司股东大会选举产

生新任董事，不会对公司的正常经营产生不利影响。周广华先生在担

任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对周广华先

生在任职期间为促进公司规范运作和发展所做出的贡献表示衷心的

感谢。

    截至本公告披露日，周广华先生持有公司股份 60 万股。上述董

事承诺，其离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文

件及规章制度有关上市公司离任董监高减持股份的规定，并在其就任

时确定的任期及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
    （一）离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；

    （二）每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；

    （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    二、关于公司补选董事的情况

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 5

月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于周广华

辞去公司董事及补选徐继平为公司第二届董事会董事的议案》，经公

司实际控制人周光荣推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会

同意提名徐继平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提请股

东大会选举，并在股东大会批准徐继平先生为公司非独立董事后，同

意徐继平先生担任公司第二届董事会战略委员会及审计委员会委员。

    上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就补选第二届董事会董事有关事项发表了同意的

独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    若徐继平先生当选公司第二届董事会非独立董事，董事会中兼任

公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司

董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

    非独立董事候选人简历见附件。

    特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司

                   董事会

        2021 年 5 月 18 日
附件：
                      徐继平先生简历

    徐继平先生，1969 年 01 月出生，中国国籍，大学本科学历；1990

年 7 月至 1994 年 3 月在扬州工具三厂工作，任技术科工程师、厂团

委书记；1994 年 4 月至 2021 年 3 月在扬州保来得科技实业有限公司

工作，历任技术部部长、制造部总监、运营总监，品质总监。2021

年 4 月至今，任扬州海昌新材股份有限公司总经理。

    徐继平先生无兼职情况。

    截止目前，徐继平先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监

事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；徐继平先生个人履历中未发现有《公司法》第一

百四十六条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司董事、高级

管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4

条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和

《公司章程》等法律法规的有关规定。