证券代码：300885      证券简称：海昌新材      公告编号：2021-029

                   扬州海昌新材股份有限公司

              2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1.本次股东大会不存在否定议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、 召开时间：2021 年 6 月 2 日（星期三）下午2:00

    2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区荷叶西路90

号公司一楼会议室

    3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    4、 召集人：公司董事会

    5、 主持人：公司董事长周光荣先生

    6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》等规定。

    7、会议出席情况

    （1） 股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 41,037,151股，占

公司有表决权股份总数80,000,000股的 51.2964%。

   其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表

有表决权的公司股份数合计为 41,000,000股，占公司有表决权股份

总数的 51.25%。

   通过网络投票表决的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的

公司股份数37,151股，占公司有表决权股份总数的0.0464％。

   （2）中小股东出席情况

   出席本次会议的中小股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的

公司股份数37,151股，占公司有表决权股份总数的0.0464％。

   其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0人，代表

有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

   通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共7人，代表有表决

权的公司股份数 37,151股，占公司有表决权股份总数的0.0464%。

   （3）公司董事、监事出席了会议，见证律师通过视频方式列席

了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。


   二、 提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：


   1、审议通过了《关于周广华辞去公司董事及补选徐继平为公司

第二届董事会董事的议案》
    该议案表决结果为：41,037,151 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本
次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：37,151 股同意，占出
席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。


   2、审议并通过了《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项

目的议案》

    该议案表决结果为：41,037,151 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本
次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：37,151 股同意，占出
席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    上述议案均为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。


   三、 律师出具的法律意见


   1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；
   2、见证律师姓名：陆彤彤 杨华君


   3、结论性意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本

次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


   四、 备查文件


   1、扬州海昌新材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；


   2、北京市康达律师事务所出具的《关于扬州海昌新材股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。

                                    扬州海昌新材股份有限公司

                                                          董事会

                                                 2021 年 6 月 3 日