证券代码：300885    证券简称：海昌新材        公告编号：2021-047

                   扬州海昌新材股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十四次会议通知于2021年10月8日以专人递送等《公司章程》规定的方式

发出，于2021年10月20日下午2点在公司二楼会议室以现场表决的方式召

开，会议由监事会主席翟高华先生主持，监事会成员共3人，实际出席会

议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本

数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资

产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述资金

额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见

公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
                                 1
2021-048）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币22,000万元（含本

数）进行现金管理，购买相关保本型、低风险、流动性好的理财产品。 上

述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内

容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2021-049）。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。



    特此公告。



                                       扬州海昌新材股份有限公司

                                                        监事会

                                               2021 年 10 月 21 日




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