证券代码：300885       证券简称：海昌新材     公告编号：2021-046

                   扬州海昌新材股份有限公司

               第二届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会通知于2021年10月8日通过专人递送等《公司章程》

规定的形式送达至各位董事。

   2、本次董事会于2021年10月20日上午9时以现场表决的方式召开，

现场会议会址为公司二楼会议室。

   3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其

他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议

审议议案进行了表决。

   4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本

次董事会。

   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过了如下议案：

   1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                 1
    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2021-048）。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过《扬州海昌新材股份有限公司关于召开2021年第二次临

时股东大会的议案》

    董事会决定于2021年11月5日（星期五）下午2：00在公司二楼会议

室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-050）。

    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

    2、《扬州海昌新材股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七

                                 2
次会议相关事项的独立意见》。



   特此公告。




                                   扬州海昌新材股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 10 月 21 日




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