海昌新材：监事会决议公告2022-03-29
证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2022-012
扬州海昌新材股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十七次会议通知于2022年3月18日以专人递送等《公司章程》规定的方式
发出，于2022年3月28日下午14时在公司二楼会议室以现场表决的方式召
开，会议由监事会主席翟高华先生主持，监事会成员共3人，实际出席会
议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法
律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本
预案>的议案》
公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以截至 2021 年 12 月 31 日的股本总数 15,200 万股为基数，以股票
发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转 6.5 股，合计转增 9,880
万股，本次转增后公司总股本将增加至 25,080 万股。本次利润分配不送
红股、不进行现金分红。董事会审议通过 2021 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并应当经出席会议的
股东所持表决权三分之二以上通过。
(五) 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控
制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了
积极的作用。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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(六) 审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
公司2021年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规
的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资
金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允的反映了
募集资金的存放与使用情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》
经核查，报告期内，公司严格执行相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金的情况和公司违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至
报告期的前述情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(八) 审议了《关于<监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案>
的议案》
公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度
发放。绩效部分根据在完成公司2021年度的经营目标和经营计划的前提
下，结合各监事的考核情况进行评定，并根据经营业绩对监事进行年终
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考核和奖励；此外，依据公司监事2021年度的考核情况，并结合公司所
处的行业及地区的薪酬水平，拟调整公司监事2022年度薪酬或津贴。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 29 日
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