证券代码：300885        证券简称：海昌新材       公告编号：2022-010

                      扬州海昌新材股份有限公司

  关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28

日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2021年度利润分配

及资本公积金转增股本预案>的议案》及《关于变更注册资本暨修订<公

司章程>及办理工商登记变更的议案》。本次修订公司章程原因如下：

     一、变更注册资本

     公司拟以截至 2021年12月31日的股本总数15,200万股为基数，以股

票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每10股转6.5股，合计转增

9,880万股，本次转增后公司总股本将增加至25,080万股。（具体以中国

证券登记结算有限公司实际登记为准）。

     二、修改公司章程

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范

性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款应进行调整，具体如下：

 序号               原条款                       修订后条款


         第六条 公司注册资本:15,200 万 第六条 公司注册资本: 25,080 万
 1
         元                            元


                                   1
        第十九条 公司股份总数为 15,200 第十九条 公司股份总数为 25,080
 2
        万股，均为人民币普通股。       万股，均为人民币普通股。


     三、其他事项

     本次变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司2021

年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上

审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理

本次变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续。

     特此公告



                                           扬州海昌新材股份有限公司

                                                                  董事会

                                                     2022 年 3 月 29 日




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