证券代码：300885       证券简称：海昌新材        公告编号：2022-008

                      扬州海昌新材股份有限公司

           2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28

日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审

议通过了《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议

案》，本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公

告如下：

    一、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2021

年度共实现净利润 84,413,395.10 元，合并报表2021年度归属于母公司

所有者的净利润 84,375,806.28 元；根据《公司法》和《公司章程》的

规定，提取10%的法定盈余公积 8,441,339.51元。截至2021年12月31日，

母公 司累计未 分配利 润为 224,927,552.61 元 ，资本公积 金余额 为

322,612,852.73元，合并报表累计未分配利润为 224,889,963.79 元，

本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回

报的指导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、

保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议2021年度利润分配及资本


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公积金转增股本预案如下：

    以截至 2021 年 12 月 31 日的股本总数 15,200 万股为基数，以股票

发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转 6.5 股，合计转增 9,880

万股，本次转增后公司总股本将增加至 25,080 万股。本次利润分配不送

红股、不进行现金分红。董事会审议通过 2021 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额

不变的原则对分配比例进行调整。

    二 、相关审核及审批程序

    1、董事会审议情况

    公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《2021年度利润分配

及资本公积金转增股本预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第二届监事会第十七次会议审议并通过了《2021年度利润分配

及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：公司拟定的2021年度利润

分配及资本公积金转增股本预案与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾

了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章

程》的规定。

    3、独立董事意见

    2021年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规

及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，

兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略

和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及

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全体股东尤其中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意将2021年

度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

    三 、相关风险提示

   1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，

对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义

务，并进行了备案登记。

   2、本利润分配预案需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施，

尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四 、备查文件

   1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

   2、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

   3、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》



   特此公告



                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                           董事会

                                               2022 年 3 月 29 日




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