证券代码：300885       证券简称：海昌新材     公告编号：2022-028

                   扬州海昌新材股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   1、本次董事会通知于2022年8月14日通过专人递送等《公司章程》

规定的形式送达至各位董事。

   2、本次董事会于2022年8月24日上午 9 时以现场表决的方式召开，

现场会议会址为公司二楼会议室。

   3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其

他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议

审议议案进行了表决。

   4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本

次董事会。

   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

   具 体 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年半年度报告》及其摘要。


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    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    (二) 审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2022 年 8 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；



    特此公告。



                                         扬州海昌新材股份有限公司

                                                             董事会

                                                  2022 年 8 月 25 日




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