证券代码：300885     证券简称：海昌新材        公告编号：2022-029

                    扬州海昌新材股份有限公司

               第二届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十九次会议通知于2022年8月14日以专人递送等《公司章程》规定的方式

发出，于2022年8月24日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召

开，会议由监事会主席翟高华先生主持，监事会成员共3人，实际出席会

议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    (二) 审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告>的议案》

    监事会认为：公司2022年半年度募集资金的管理、使用及运作程序

符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存

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在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》客观、公允的反映了募集资金的存放与使用情况。

   审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；



   特此公告。



                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                          监事会

                                               2022 年 8 月 25 日




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