证券代码：300885       证券简称：海昌新材    公告编号：2022-034

                   扬州海昌新材股份有限公司

          关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资事项概述

   1、投资的基本情况

   扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，

决定投资设立全资子公司扬州海卓精密制造有限公司（以下简称“海卓

精密”）。近日，海卓精密完成了工商注册登记手续并取得了扬州市邗

江区行政审批局核发的营业执照。

   2、投资履行的审批程序

   公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司

《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限

范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

    二、全资子公司基本情况

   1、统一社会信用代码：91321003MA27NLXQ2P

   2、企业名称： 扬州海卓精密制造有限公司
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    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    4、住所：江苏省扬州市邗江区新甘泉西路 71 号

    5、法定代表人：周光荣

    6、注册资本：10,000 万元

    7、成立日期：2022 年 9 月 6 日

    8、营业期限：长期

    9、经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶

金制品销售；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）

    三、本次投资设立全资子公司对公司的影响及存在的风险

    1、对公司的影响

    海卓精密的设立是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展

的需要做出的决策。公司投资设立海卓精密，主要为提升公司高等级粉

末冶金零部件市场占有率、核心竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

    目前公司正在积极和政府部门沟通推进购置土地使用权事宜，未来

海卓精密将计划承建新建设项目。公司本次对外投资的资金来源于公司

首发上市超募资金和自有资金，上述资金待履行完毕董事会、股东大会

相关审议程序后注入海卓精密。本次投资对公司本年度的财务状况和经

营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的

情形。

    2、存在的风险




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   海卓精密设立后可能面临建设进度或产能不达预期的风险以及经营

管理和市场变化的风险等，对公司未来经营业绩和财务状况可能会造成

一定不利影响。

   公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的

投资回报。公司将根据投资事项的进展情况及具体投资额度，严格按照

相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的董事会或股东大会

决策程序并进行信息披露，请广大投资者理性投资，注意投资风险。



   特此公告。

                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                        董事会

                                               2022 年 9 月 7 日




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