证券代码：300885       证券简称：海昌新材     公告编号：2022-049

                   扬州海昌新材股份有限公司

              第二届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2022年11月14日通过专人递送等《公司章程》

规定的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2022年11月24日上午 9 时以现场表决的方式召开，

现场会议会址为公司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其

他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议

审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本

次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见

公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


                                 1
披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及办理工商

登记变更的议案》

    具 体内容详 见公司 在中国证 监会指定 信息披 露网站巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>

及办理工商登记变更的公告》（公告编号：2022-051）。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方

可实施。。

    (三) 审议通过了《关于拟使用超募资金实施全资子公司项目的议案》

    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构发表了相关核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用超募资金实施全资子公司项

目的公告》（公告编号：2022-052）。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

    (四) 审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2022年12月12日（星期一）下午2：00在公司二楼会议

室召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监


                                2
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-053）。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

    2、扬州海昌新材股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二

十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                         董事会

                                              2022 年 11 月 26 日




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