海昌新材：扬州海昌新材股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告2023-02-10
证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-002
扬州海昌新材股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2023年1月30日通过专人递送等《公司章程》
规定的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2023年2月9日上午9时以现场表决的方式召开，现
场会议会址为公司二楼会议室。
3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其
他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本
次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于2022年6月17日届满，公司董事会按
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照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审
査，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上提名周光荣
先生、徐继平先生、许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
第三届董事会董事任期为自公司股东大会通过之日起三年。董事会对每
位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）提名周光荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名徐继平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名许卫红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。
本议案及上述非独立董事候选人任职资格尚需提交公司 2023 年第
一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公
司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已于2022年6月17日届满，公司董事会按
照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审
2
査，公司董事会审核并在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名申小
平女士、朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事
会董事任期自公司股东大会通过之日起三年。董事会对每位独立董事候
选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）提名申小平女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名朱祥斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人均已取得了独立董事任职资格证，其任职资格
及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年
第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司
第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大
会通知的公告》。
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三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日
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