证券代码：300885    证券简称：海昌新材       公告编号：2023-005

                   扬州海昌新材股份有限公司

                   关于监事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会任

期已于2022年6月17日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》

等有关规定，公司于 2023年2月9日进行了监事会换届选举。

    一、第三届监事会及候选人情况

    公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职

工代表监事 1 名。公司监事同意提名周银香女士、李林贞先生为公司第

三届监事会非职工代表监事，候选人简历详见附件。

    公司于2023年2月8日召开了2023年第一次职工代表大会。经与会职

工代表认真审议，通过无记名投票表决，选举俞琴女士为公司第三届监

事会职工代表监事，简历详见附件。

    非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会

审议，并采用累积投票制逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东

大会审议通过后，将与职工代表监事俞琴女士共同组成公司第三届监事

会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    二、其他说明
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   为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司

第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

   公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表

示衷心的感谢！

    三、备查文件

   1.公司第二届监事会第二十二次会议决议。

   特此公告。



                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                            监事会

                                                 2023 年 2 月 10 日




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附件：

                 第三届监事会非职工代表监事简历

    1.周银香：女，1983 年 10 月 29 日出生，中国国籍，无永久境外居

留权，大专学历。2003 年 12 月至 2004 年 6 月，任职于常州华威电子有

限公司，担任质检员；2004 年 7 月至 2016 年 6 月，任职于海昌有限，

历任生管部计划员、营业部销售助理、销售科长，2016 年 7 月至今，历

任海昌新材营业部科长、营管经理。

    截至目前，周银香女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

    2.李林贞：男，1986 年 3 月 23 日出生，中国国籍，无永久境外居

留权，大专学历。2005 年 3 月至 2017 年 6 月，任职于扬州大洋造船有

限公司，担任专业定额员；2019 年 3 月至 2021 年 6 月，任职于扬州海

昌新材股份有限公司，担任生产部生产计划员。2021 年 7 月至今，担任

海昌新材物流计划部高级主管。

    截至目前，李林贞先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公

司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。

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                  第三届监事会职工代表监事简历

    俞琴：女，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

2002 年 8 月至 2007 年 10 月，任职于扬州磁扬工艺制品有限公司，担任

会计；2007 年 11 月至 2013 年 2 月，自由职业；2013 年 3 月至 2016 年

6 月，任职于海昌有限，担任会计；现任公司会计。

    截至目前，俞琴女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司

5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。




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