证券代码：300885     证券简称：海昌新材       公告编号：2023-008

                    扬州海昌新材股份有限公司

                     关于拟任独立董事的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   扬州海昌新材股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年2月9

日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会独

立董事换届选举的议案》，公司董事会提名了朱祥斌先生、申小平女士

作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起三年。

   公司原独立董事于平先生、张一军先生因连任六年届满，按照相关

规定不能继续担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会

对于平先生、张一军先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感

谢。

   截至本公告日，拟聘任独立董事朱祥斌先生、申小平女士已按规定

取得独立董事资格证书；独立董事候选人中，朱祥斌先生为会计专业人

士。两位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过5家。

   独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可

提交公司股东大会审议。

   独立董事候选人简历详见公司同日发布的《关于董事会换届选举的

公告》。
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特此公告。



                 扬州海昌新材股份有限公司

                                    董事会

                         2023 年 2 月 10 日




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