证券代码：300885    证券简称：海昌新材        公告编号：2023-003

                   扬州海昌新材股份有限公司

              第二届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二十二次会议通知于2023年1月30日以专人递送等《公司章程》规定的方

式发出，于2023年2月9日上午10点在公司二楼会议室以现场表决的方式

召开，会议由监事会主席翟高华先生主持，监事会成员共3人，实际出席

会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期已于2022年6月17日届满，公司监事会按

照相关规定进行监事会换届选举。公司监事会在综合考虑股东意见等因

素的基础上，提名周银香女士、李林贞先生为公司第三届监事会非职工

代表监事候选人。监事会对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐

项表决，具体表决结果如下：

    （1）提名周银香女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；


                               1
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）提名李林贞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累

积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过的监事将与公司职工代表

大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事

会监事任期为自公司股东大会通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二

届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。



                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                       监事会

                                               2023 年 2 月 10 日




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