证券代码：300885       证券简称：海昌新材     公告编号：2023-016

                     扬州海昌新材股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2023年3月17日通过专人递送等《公司章程》规定

的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2023年3月27日上午9时以现场表决的方式召开，现场

会议会址为公司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他

董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议

案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次

董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《2022年年度报告》及其摘要。


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    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    (二) 审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《扬州海昌新材股份有限公司章程》等

相关规定，周光荣董事长做了2022年度董事会工作报告，报告详细总结了

2022年公司生产经营情况、董事会运作情况以及2023年公司生产经营计划等。

    公司独立董事于平先生（历任）、张一军先生（历任）分别向董事会提

交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022年年度股东大会上述职。具

体内容请见公司于 2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的各位独立董事的述职报告。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    (三) 审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关

规定，徐继平总经理做了2022年总经理工作报告，报告详细总结了2022年公

司生产经营情况以及2023年公司生产经营计划等。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    (四) 审议通过了《关于<董事会审计委员会2022年度履职报告>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《扬州海昌新材股份有限公司章程》等相关

规定，审计委员会主任于平先生（历任）做了2022年度履职报告。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    (五) 审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》


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    具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《2022年度财务决算报告》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    (六) 审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

    具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的相关公告。

    独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2023年3月28

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届

董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东

所持表决权三分之二以上通过。

    (七) 审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>议案》

    具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《2022年度内部控制自我评价报告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届

董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    (八) 审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》


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    具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《2022年度集资金存放与使用情况专项报告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届

董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    (九) 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说

明>的议案》

    具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司控股股

东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    (十) 审议了关于《<董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度

薪酬方案>的议案》

    公司董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪

酬按照月度发放。绩效部分根据在完成公司 2022年度的经营目标和经营计

划的前提下，结合各董事及高级管理人员的考核情况进行评定，并根据经营

业绩对董事和高级管理人员进行年终考核和奖励；此外，公司依据董事、高


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级管理人员 2022年度的考核情况，并结合公司所处的行业及地区的薪酬水

平，拟调整公司董事及高级管理人员 2023年度薪酬或津贴。具体内容请见

公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容请见公司于2023年3月28

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届

董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    (十一) 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

    公司拟于2023年4月17日（星期一）在扬州市邗江区新甘泉西路71号公

司二楼会议室召开2022年年度股东大会，审议董事会、监事会和股东提交的

相关议案。

    具体内容请见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

    特此公告。

                                            扬州海昌新材股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2023 年 3 月 28 日




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