证券代码：300885        证券简称：海昌新材         公告编号：2023-025

                      扬州海昌新材股份有限公司

               关于2022年度不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27

日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通

过了关于《2022年度利润分配预案》的议案。现将有关情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案的基本情况

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2022

年度共实现净利润57,287,625.88元，合并报表2022年度归属于母公司所

有者的净利润 57,201,296.46元；根据《公司法》和《公司章程》的规

定，提取10%的法定盈余公积5,728,762.59元。截至2022年12月31日，母

公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 276,486,415.90 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 为

223,812,852.73元，合并报表累计未分配利润为276,362,497.66元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司

章程》等的规定，董事会综合考虑公司发展战略、经营状况后，拟定的

2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以

资本公积金转增股本。

    二 、本年度盈利但未提出现金分红利润分配预案的原因


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    鉴于目前公司处于业务重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓

展和研发支出对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，

实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2022年度不进行现金分

红，留存利润全部用于公司经营发展。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金

需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营及自有生产项

目建设需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中

长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将

严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，

从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关

的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

    四、相关审核及审批程序

    1、董事会审议情况

    公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《2022年度利润分配预

案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第三届监事会第二次会议审议并通过了《2022年度利润分配预

案》，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司目前所处

发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合

《公司法》、《公司章程》的规定。

    3、独立董事意见


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    2022年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规

及《公司章程》等相关规定以及上市承诺，与公司业绩成长性相匹配，

兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合公司整体发展战略

和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及

全体股东尤其中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意将2022年

度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    五、相关风险提示

    本利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施，尚

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《第三届监事会第二次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                       扬州海昌新材股份有限公司

                                                          董事会

                                               2023 年 3 月 28 日




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