安徽华业香料股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《安徽华业香料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽华业香料股份有限公司独立董事
制度》等规定，我们作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案
发表如下专项说明和意见：
    一、关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
    经审核，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出
的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，
符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同
意董事会提出的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见
    经审核，我们认为：《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真
实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2020 年度募集资金的存放与使用履行了
必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募
集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    经审核，我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能
够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经
营风险的有效防控。我们认为《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱
环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断
更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有
效进行。
    四、关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见
    经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，其在担任公
司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理
地发表了独立审计意见，具备足够的独立性以及投资者保护能力。鉴于该所具备
较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   五、关于确认 2020 年度公司董事薪酬的独立意见
    经审核，我们认为：公司董事薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事 2020 年度薪酬符
合公司所处行业的薪酬水平，对董事薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于
调动董事的积极性，完善董事激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持
续、健康、稳定地发展。因此，我们同意《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的
议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、关于确认公司 2020 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
    经审核，我们认为：公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级管理人员
2020 年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对高级管理人员薪酬的考核与公
司经营目标相吻合，有利于调动高级管理人员的积极性，完善高级管理人员激励
约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。因此，我
们同意《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
    七、关于调整公司独立董事薪酬的独立意见
    经审核，我们认为：调整公司独立董事薪酬方案是依据公司所处行业，结合
国内上市公司独立董事整体薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及
股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们
同意《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会
审议。
    八、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见
    经审核，我们认为：（一）截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东
及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。具体资金往来情况请参见《公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    （二）经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实
证监发〔2003〕56 号文和证监发〔2005〕120 号文的规定，严格控制了对外担保
风险。
    （三）截至 2020 年 12 月 31 日，公司无其他对外担保。
    九、关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的独立意见
    经审核，我们认为：本次变更仅涉及部分募集资金投资项目实施主体和实施
地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、
规范性文件的规定，本次变更部分募投项目实施主体和实施地点履行了必要的法
律程序。综上，同意变更部分募投项目实施主体和实施地点。
    （以下无正文）
    （此页无正文，为《安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》签字页）




    全体独立董事签名：


    徐国盛：


    汪和俊：


    姚运金：




                                                       年    月     日