证券代码：300886          证券简称：华业香料          公告编号：2021-013




               安徽华业香料股份有限公司

         第四届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会
议通知已于 2021 年 3 月 12 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2021 年 3 月 25 日以现场表决方式在安徽省潜山市舒州大道
42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。
    3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，本次监事会应出席监事
5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与
会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相


                                    1
关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制《2020 年年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2020 年年度报告》及摘要。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2020 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
    （1）以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 57,350,000 股为基数，公司
拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人
民币 1,147.00 万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润
的 28.52%。
    （2）以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 57,350,000 股为基数，公司拟
向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。本次转增后，公司的总股本增加至
74,555,000 股。
    预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
    监事会认为：公司《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司
股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《关于 2020 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。


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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    5、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    公司监事会认为编制的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》能客观、
真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内
部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    6、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《募集资金
管理办法》的有关规定。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
    监事会认为：本次变更仅涉及募集资金投资项目实施主体和实施地点，未涉
及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规
定，同意变更部分募投项目实施主体和实施地点。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。


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    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过
    8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券、期货相关业务资格，具有
丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循
《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公
正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，
监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2020 年年度报告》相关内容。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
    特此公告。




                                                  安徽华业香料股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 3 月 29 日




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