证券代码：300886          证券简称：华业香料         公告编号：2022-001


                   安徽华业香料股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司“)第四届董事会第八次会议通
知已于 2022 年 1 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2022 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。
    3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营的资金需要，公司拟向金
融机构申请总额不超过人民币 9,400 万元的授信额度，授信期限一年（最终以各
家金融机构实际审批的为准），公司董事会授权总经理或其授权代表在以上额度
范围内审批具体融资使用事项，签署相关授信的法律文书，并授权公司管理层根
据融资需要，具体办理授信、贷款、抵押等有关事宜。具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。


特此公告。




                                         安徽华业香料股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 1 月 19 日