证券代码：300886              证券简称：华业香料              公告编号：2022-016




                  安徽华业香料股份有限公司

            关于2021年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开
第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对议案发表了明确同意的独立意见。
现将预案基本情况公告如下：
    一、利润分配预案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]001064 号《审
计报告》：2021 年度，公司年初未分配利润为 182,901,110.21 元，加上 2021 年
度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 17,552,194.93 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
1,688,790.37 元，扣除本期已实际支付的 2020 年度现金股利 11,470,000.00 元，
截至本报告期末累计可供股东分配的利润为 187,294,514.77 元。
    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司 2021 年
度利润分配预案为：
    以截至 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 74,555,000 股为基数，公司拟向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
3,727,750.00 元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的
21.24%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
    分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一


                                          1
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公
司经营成果。
    三、独立董事意见
    公司独立董事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出
的 2021 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，
符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为：公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划
以及相关承诺，符合股利分配政策，《关于 2021 年度利润分配预案的议案》具
备合法性、合规性及合理性。
    五、其他
    本预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
    六、备查文件
   1、公司第四届董事会第九次会议决议；
   2、公司第四届监事会第六次会议决议；
   3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                              安徽华业香料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022 年 4 月 15 日




                                   2