安徽华业香料股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告
       报告期内，安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负
责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的
发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
       一、2021 年度董事会工作概况
       1、公司主要经营业绩
       报告期内，受新冠疫情及阶段性供需错配等因素影响，部分大宗化学品原料
价格上升，与此同时，港口以及集装箱运力紧张等影响，使产品出口海运费持续
攀升，面对复杂多变的国内外环境，公司全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实
开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入 24,641.35 万元，同比上升 19.42%，
实现归属于上市公司股东的净利润为 1,755.22 万元，同比下降 54.40%。主要系
（1）报告期内，公司大力拓展国内市场，销量和销售收入均实现一定增长，但
受部分原材料价格上升和海运费大幅上涨影响，公司营业成本增加，归属于上市
公司股东的净利润同比下降；（2）报告期内，公司非经常性损益较上年减少约
1,088.21 万元，主要系报告期较上年公司收到上市奖励减少 1,180.00 万元所致。
       2、规范履行重大决策职责。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和
《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经
营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有
序。
       报告期内，公司董事会召开 7 次会议，共审议并通过 39 项议案，其中以现
场方式召开 2 次、以现场结合通讯会议方式召开 5 次，不存在董事会议案被否决
的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，
会议决议合法有效，具体情况如下：




                                      1
                               召开
序号    会议届次    会议时间                                会议议案
                               方式
                                      1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
                                      2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
       第四届董事                     3、《关于聘任公司总经理的议案》；
 1     会第一次会   2021/1/5   现场   4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
       议                             5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
                                      6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
                                      7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
       第四届董事
                            现场结
 2     会第二次会 2021/1/22        《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
                            合通讯
       议
                                      1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
                                      2、《公司 2020 年度总经理工作报告》；
                                      3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
                                      4、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
                                      5、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
                                      6、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
       第四届董事
                                      7、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
 3     会第三次会 2021/3/25    现场
                                      8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
       议
                                      9、《关于确认 2020 年度公司董事薪酬的议案》；
                                      10、《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
                                      11、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
                                      12、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》；
                                      13、《关于修订公司章程的议案》；
                                      14、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
       第四届董事
                            现场结 1、《关于会计政策变更的议案》；
 4     会第四次会 2021/4/26
                            合通讯 2、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
       议
                                   1、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
                                   2、《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
                                   3、《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
                                   议案》；
       第四届董事
                            现场结 4、《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份
 5     会第五次会 2021/5/14
                            合通讯 及其变动管理制度>的议案》；
       议
                                   5、《关于聘任公司副总经理的议案》；
                                   6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
                                   7、《关于修订公司章程的议案》；
                                   8、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。




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                                 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
                                 2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
     第四届董事                  项报告>》；
                          现场结
6    会第六次会 2021/8/25        3、《关于制定公司<远期结汇业务管理制度>的议案》；
                          合通讯
     议                          4、《关于公司开展远期结汇业务的议案》；
                                 5、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                                 6、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

     第四届董事
                           现场结
7    会第七次会 2021/10/26        《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
                           合通讯
     议

        3、指导督促经营层做好经营管理工作。2021 年度董事会不定期听取经营层
    （总经理）工作报告，及时对企业的业务发展、风险控制、市场定位等工作向经
    营层提供指导意见和建议，不断提升企业的经营管理水平。对公司 2021 年度重
    点工作进行了督导。董事会按照年度工作报告制定的全年重点工作进行了详细的
    任务督导，确保重点工作能有序、高效的完成。积极倾听和收集股东和员工的合
    理化建议，较好地体现了广大股东的意志，较好地执行了股东大会的决策。
        4、完成第四届董监高的换届选举工作，进一步优化组织架构，为企业高质
    量可持续发展提供组织保障。公司于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股
    东大会，会议选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事
    成员。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，
    审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监
    事会主席及聘任高级管理人员议案。完成了公司董监高换届选举工作。
        5、自觉接受监事会的监督。保证各项决策的合法性和合规性。确保监事会
    对企业经营管理、重大决策全程参与、监督；对监事会提出的意见和建议，董事
    会都能认真重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复，有力地促进了
    本公司法人治理朝着稳健发展。
        6、各专门委员会工作卓有成效。公司董事会根据公司实际需要下设 4 个专
    门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，
    并制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董
    事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。报告期内，
    各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公司章程》以及工作细则履行职责，就
    专业事项进行研究并提出意见。


                                          3
    （1）董事会审计委员会履职情况
    董事会审计委员会主要负责公司（含控股子公司）内、外部审计的沟通、监
督和核查工作。报告期内，审计委员会共召开四次会议，重点对财务报告、关联
交易、内控制度的修订等事项进行审议，对公司财务状况和经营状况实施了有效
的指导和监督。
    （2）董事会战略委员会履职情况
    董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。报告期内，战略委员会共召开一次会议，审议通过了《战略委员会
2020 年度工作报告、2021 年度工作计划》的议案。战略委员会根据公司所处的
行业特点及发展阶段结合公司生产经营情况，积极探讨公司未来的战略发展规
划，为公司的稳步发展提供了宝贵的建设性意见。
    （3）董事会提名委员会履职情况
    董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序
进行选择并提出建议。报告期内，提名委员会共召开三次会议。主要对公司第四
届董事会董事任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行考察和筛选后提
交董事会审议。
    （4）董事会薪酬与考核委员会履职情况
    董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行
考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。报告期内，薪酬与考
核委员会召开一次会议。对公司高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了
审议与核查，对公司年度报告中董事和高管所披露的薪酬事项进行了审核确认。
    6、股东大会召开和决议执行情况
    （1）基本情况
    2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东
大会 2 次，合计审议通过 15 项议案。董事会本着对全体股东认真负责的态度，
积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等
规定，严格执行股东大会的各项决议
    （2）利润分配
    公司分别于 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次


                                    4
会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案》。公司以 2020 年末总股本 57,350,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 1,147.00 万元（含税）。
同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本
17,205,000 股。
    2021 年 4 月 29 日，公司发布《2020 年度分红派息、转增股本实施公告》，
2021 年 5 月 11 日为股权登记日，2021 年 5 月 12 日为除息日和现金红利发放日，
通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成向社会股东发放现金红利
和公积金转增股本。
    二、2022 年董事会工作安排
    2022 年是公司创立二十周年，公司要坚持以“十四五”发展规划战略为方
向，以工作创新为动力，上下同心、团结奋斗，全力抓好项目、生产、技术、市
场、证券、安环六大中心工作，全面落实年度目标任务，确保公司在第三个十年
靓丽开篇。
    1、积极履职尽责，充分发挥董事会重大事项集体决策机制，确保企业稳健
发展。一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会
及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加
或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等
方式，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可
行的建议或意见。
    2、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实。部署安排公司经营
计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，确
保全年经营目标的全面完成。董事会加强企业重大经营活动的决策和跟进，特别
是公司治理和募投项目建设等事关企业的可持续发展的重大事项。继续加强公司
内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，
确保实现公司的可持续性健康发展，为企业年度目标的顺利实现不懈努力。
    3、高度重视、抓好规范运作培训工作。遵照国家证券监管部门的有关要求，
严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和
高级管理人员的履职能力，加强法制观念，自觉遵守和维护证券市场秩序，严格


                                      5
执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，增强对内幕信息的敏感性，杜绝
内幕交易。做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有
关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。本
着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续
提升信息披露质量，增强公司透明度，切实保护投资者权益。
    4、推进募投项目建设，提高募集资金使用效率。公司将结合业务发展和未
来发展战略，按照募集资金投资项目建设计划，积极推进募集资金投资项目建设，
控制项目投入风险，同时进一步加强募集资金存放、使用管理，实现募集资金效
益最大化。




                                       安徽华业香料股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022 年 4 月 13 日




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