安徽华业香料股份有限公司

         关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    鉴于安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”、“上市公司”或
“公司”）拟发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金暨关联交易（以下简
称“本次交易”）。现上市公司就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：

    一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市

公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就
本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

    二、公司高度重视内幕信息管理，自各方初次接洽时，已严格控制内幕信
息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程中，对
主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员签字保密。

    三、公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规
定》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人
范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制
作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

    四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义
务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买
卖上市公司股票。

    五、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常
波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2022 年 7 月 4 日开市起停牌。

    综上，本公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有
效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，
及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密
义务。
特此说明。

             安徽华业香料股份有限公司

                     董事会

                2022 年 7 月 15 日