证券代码：300886          证券简称：华业香料         公告编号：2022-054




               安徽华业香料股份有限公司

         第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议
通知已经全体董事同意豁免提前通知。
    2、本次会议于 2022 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
    3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
    董事会认为：鉴于自本次重大资产重组预案披露以来，公司按照相关法律法
规要求，积极组织交易各相关方推进本次重大资产重组各项工作。虽经各方积极
努力，但因新冠肺炎疫情及外部环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为切实
维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，公司董
事会同意终止本次交易事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    公司独立董事已对该议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王绍刚回避表决。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于签署公司重大资产重组相关协议之终止协议的议案》
    根据本次重大资产重组终止情况，公司董事会同意公司与交易对方友好协商
一致签署公司重大资产重组相关协议之终止协议。
    公司独立董事已对该议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王绍刚回避表决。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。
    特此公告。




                                            安徽华业香料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 9 月 28 日