证券代码：300886          证券简称：华业香料         公告编号：2022-059



               安徽华业香料股份有限公司
         第四届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次
会议通知已于 2022 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体
监事。
    2、本次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
    3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司《2022 年第
三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季度的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》
    监事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公
司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过
1,000 万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自第四
届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月，上述额度可以循环滚动使用。
公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                                  安徽华业香料股份有限公司
                                                             监事会
                                                      2022 年 10 月 27 日