证券代码：300886          证券简称：华业香料          公告编号：2022-058



               安徽华业香料股份有限公司
         第四届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议
通知已于 2022 年 10 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
    2、本次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
    3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司《2022 年第
三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年三季度的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于制定公司<远期结售汇及外汇期权业务管理制度>的议案》
    为规范公司远期结汇售汇、外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远
期结汇售汇、外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、
部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，结合公司的具体情况，
制定公司《远期结售汇及外汇期权业务管理制度》。该制度从董事会审议通过之
日起即行实施，原颁布的《远期结汇业务管理制度》即行废止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《远
期结售汇及外汇期权业务管理制度》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》
    董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公
司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过
1,000 万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次
董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管
理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限
公司发表了核查意见。
    三、备查文件
    1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  安徽华业香料股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 10 月 27 日