证券代码：300886          证券简称：华业香料         公告编号：2022-065



               安徽华业香料股份有限公司
        第四届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议
通知已经全体监事同意豁免提前通知。
    2、本次会议于 2022 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
    3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
    2、审议通过《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司
2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成
良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
    3、审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》
    经对拟首次授予部分激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    （1）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司董事、
高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事及外籍
员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女）。
    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （3）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均具备《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激
励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于
10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议 2022 年限制性股票激
励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
    具体激励对象名单详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                                  安徽华业香料股份有限公司
                                                             监事会
                                                      2022 年 12 月 1 日