安徽华业香料股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《安徽华业香料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽华业香料股份有限公司独立董事
制度》等规定，我们作为安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关议
案发表如下独立意见：
    一、关于《安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的独立意见
    公司拟实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”），我们认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
    2、公司《激励计划》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
    3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券
法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证
监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不
存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存
在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其
作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司《激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属
安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、等待期、归属期、归属
条件、归属日等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司
及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、董事会表决本次限制性股票激励计划相关议案时，关联董事已回避表决。
    7、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并提交股东大
会审议。
    二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
    公司限制性股票激励计划考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基
本规定。本次股权激励考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人
层面绩效考核。
    公司层面业绩指标为营业收入增长率和净利润增长率，营业收入增长率指标
反映企业经营状况和市场规模，是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一；
净利润增长率指标能够真实反映公司的盈利能力，是衡量企业经营效益和成长性
的有效性指标。具体考核数值的确定是基于公司历史业绩、行业发展状况、市场
竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素制定，本激励计划设定的考核指标
具有一定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，为股东带
来更高效、更持久的回报。
    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属的条件。
    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
   （此页无正文，为《安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）




   全体独立董事签名：


   徐国盛：


   汪和俊：


   姚运金：




                                                      年    月    日