证券代码：300886          证券简称：华业香料         公告编号：2022-064



               安徽华业香料股份有限公司
        第四届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议
通知已经全体董事同意豁免提前通知。
    2、本次会议于 2022 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
    3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动其积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的拟定了公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    公司董事徐霞云女士、吴旭先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
    2、审议通过《关于〈安徽华业香料股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》
    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“限制
性股票激励计划”）的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价
值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，根据有
关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司董事徐霞云女士、吴旭先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2022 年限制性股票激励计
划的以下事项：
    ①授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股
票激励计划的授予日；
    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归
属数量进行相应的调整；
    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》；
    ⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
    ⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    ⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    ⑧授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票
激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的
限制性股票的继承或取消归属事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、
法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
    ⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    ⑩授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、
授予价格和授予日等全部事宜；
    授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政
府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励
计划有效期一致。
    （5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董
事长或其授权的适当人士行使。
    公司董事徐霞云女士、吴旭先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回
避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
    5、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议的部分议案涉及股
东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2022 年 12 月 20 日
（星期四）下午 14：30 在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道 42 号）会议室召
开 2022 年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相
关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                  安徽华业香料股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2022 年 12 月 1 日