证券代码：300886             证券简称：华业香料              公告编号：2023-021



                      安徽华业香料股份有限公司
                 关于召开2022年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审
议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 9 日召开
公司 2022 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2022 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 9
日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记




                                        1
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 28 日（周五）
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自
出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理
人不必是本公司的股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）见证律师及相关人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司
会议室

    二、会议审议事项

    1、提交本次股东大会表决的提案：
                                                                该列打勾的栏
提案编码                            提案名称
                                                                目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累计投票议案

   1.00    《公司2022年度董事会工作报告》                             √

   2.00    《公司2022年度监事会工作报告》                             √

   3.00    《公司2022年度财务决算报告》                               √

   4.00    《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》                   √

   5.00    《关于公司2022年度利润分配预案的议案》                     √

   6.00    《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》           √

   7.00    《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》                     √

   8.00    《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额         √




                                         2
                                                                  该列打勾的栏
提案编码                          提案名称
                                                                  目可以投票

           度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
   9.00                                                                   √
           行股票的议案》

  10.00    《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》                         √

  11.00    《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》                         √
    2、上述议案已经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议
通过，独立董事就相关议案事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
    4、根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述提案的表决结果对
中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案9属于
特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上
通过。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户
卡办理登记。
    （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2023 年 5 月 5 日 17:00 前
送达或传真至公司董事会办公室。
    2、登记时间：2023 年 5 月 5 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。




                                       3
    3、登记地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司
董秘办。
    4、注意事项：
    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理登记手续；
    （3）不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会议联系方式：
    联系地址：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号
    邮政编码：246300
    联系人：付林
    电话号码：0556-8927299
    传真号码：0556-8968996

    六、备查文件

   1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

   2、安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                      4
                                     安徽华业香料股份有限公司

                                            董事会

                                         2023年4月7日




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《股东参会登记表》




                                5
附件1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350886”，投票简称为“华业投
票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        6
附件2：


                                    授权委托书
     兹委托      （先生/女士）（身份证号码：                  ）代表本人（本公
司）参加安徽华业香料股份有限公司 2022 年年度股东大会，并授权其对会议讨论事
项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表
决。
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
                                                     备注       同意   反对   弃权
提案编
                         提案名称                该列打勾的栏
码
                                                 目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累计投票议案

 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》                  √

 2.00 《公司2022年度监事会工作报告》                  √

 3.00 《公司2022年度财务决算报告》                    √

         《关于公司2022年年度报告及其摘要的
 4.00                                                 √
         议案》
         《关于公司2022年度利润分配预案的议
 5.00                                                 √
         案》
         《公司2022年度募集资金存放与使用情
 6.00                                                 √
         况的专项报告》
         《关于续聘公司2023年度审计机构的议
 7.00                                                 √
         案》
         《关于公司及子公司2023年度向金融机
 8.00    构申请综合授信额度暨公司为子公司申           √
         请综合授信额度提供担保的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会以简易
 9.00                                                 √
         程序向特定对象发行股票的议案》
         《关于确认2022年度公司董事薪酬的议
 10.00                                                √
         案》
         《关于确认2022年度公司监事薪酬的议
 11.00                                                √
         案》




                                          7
   本授权委托书的有效期限为：   年   月   日至   年   月   日。
   委托人姓名或名称（公章）：
   委托人身份证号（营业执照号）：
   委托人股东账户：
   受托人持股数量：
   受托人姓名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：
   （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。）




                                     8
附件3：
                           股东参会登记表
   股东名称
                                    法人股东法定
   证件号码
                                      代表人姓名
   股东账号                              持股数量
  出席会议人
                                    是否委托参会
    员姓名
                                        代理人证件
  代理人姓名
                                          号码
   联系电话                              电子邮箱
   联系地址                               邮编
     备注
   附注：
   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 5 日 17:00 之前送达、
邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
   3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                    9