证券代码：300895        证券简称：铜牛信息          公告编号：2020-009



              北京铜牛信息科技股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第二次会议通知于 2020 年 10 月 14 日通过电子邮件等方式发出，

于 2020 年 10 月 19 日下午 15:30 以现场和通讯相结合的方式召开，

现场会议会址为公司第七会议室。会议由监事会主席王海珍女士主持，

监事会成员 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事周耘以通讯方式

参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

    监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

自 筹 资 金及 已支付 发 行 费用 。具体 内 容 详见 公司在 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司在不影响投资项目建设和公司正常运营的情况

下，使用不超过 2 亿元闲置自有资金和不超过 1.9 亿元闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产

品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述资金

额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具体

内容详见公司在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

    本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    （三）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制及审议、

表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 13 号-季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

    （一）经出席监事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。



                                 北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   监 事     会

                                             2020 年 10 月 20 日