证券代码：300895      证券简称：铜牛信息       公告编号：2020-006



              北京铜牛信息科技股份有限公司
  关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

10 月 19 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2020

年第三次临时股东大会的议案》，定于 2020 年 11 月 4 日下午 14:30

召开 2020 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通

知如下：

一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 4 日下午 14:30；

    （2）网络投票时间：2020 年 11 月 4 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 4 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 4 日 9:15-15:00。

    5.会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一

表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投

票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    6.会议的股权登记日：2020 年 10 月 30 日

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2020 年 10 月 30 日下午收市时在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人

不必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
       8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦四楼会

  议室。

  二、会议审议事项

       （一）提案名称

       1.《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管

  理的议案》；

       2.《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议

  案》；

       3.《关于修订<公司章程>的议案》；

       4.《关于修订内部管理制度的议案》。

       （二）议案披露情况

       上述议案内容详见刊登在 2020 年 10 月 20 日中国证监会指定的

  创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

       （三）特别强调事项

       1.提案 1.00 为需要中小投资者的表决单独计票的审议事项。

       2．提案 3.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包

  括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  三、提案编码
                                                               备注
提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏目
                                                             可以投票
   100    总议案：所有议案                                       √
非累积投票提案
          《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进
  1.00                                                           √
          行现金管理的议案》
  2.00    《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更         √
          登记的议案》
3.00      《关于修订<公司章程>的议案》                     √
4.00      《关于修订内部管理制度的议案》                   √

四、会议登记事项

       （一）登记时间：2020 年 11 月 4 日上午 9:00-11:00

       （二）登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三

层会议室

       （三）登记办法：

       1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

       法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公

章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明

书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议

的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营

业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）

及代理人《居民身份证》办理登记手续。

       2.自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理

登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的

《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详

见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

       3.异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2020 年 11 月

3 日 16:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东大会”字样）。

股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。

五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具

体操作流程的说明详见附件一。

六、其他事项

    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费

用自理。

    （二）会议联系人：康凯

    会议联系电话：010-52186986

    会议联系传真：010-52186918

    联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦

    邮政编码：100061

    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半

小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居

民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

    （一）经出席董事签字确认的《北京铜牛信息科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议》。

    特此公告。



                                 北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                    董 事     会

                                              2020 年 10 月 20 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

    1.投票代码：350895；投票简称：铜牛投票。

    2.议案设置及意见表决

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 11 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票时间为 2020 年 11 月 4 日 9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。
      附件二：

                     北京铜牛信息科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：               身份证明文件号码：
委托代理人姓名：                 身份证明文件号码：
股东账号：                       持股数量：
联系电话：                       电子邮箱：
联系地址：                       邮编：
是否本人参会：                   备注：

      注：

      1.请附身份证明文件复印件

      2.委托他人出席的应填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人

      身份证明文件复印件

      3.本表复印有效，法人股东需加盖公章
附件三：

                          授权委托书

    兹委托              先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛

信息科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，对该次会议审

议的各项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本

次会议需要签署的相关文件。

    本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

    本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码              提案名称             备注   同意   反对   弃权
   100    总议案：所有议案                   √
非累积投票提案
          《关于使用部分闲置自有资金和部
  1.00    分闲置募集资金进行现金管理的议    √
          案》
          《关于变更公司注册资本及公司类
  2.00                                      √
          型并办理工商变更登记的议案》
  3.00    《关于修订<公司章程>的议案》      √
  4.00    《关于修订内部管理制度的议案》    √