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公司公告

铜牛信息:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告2021-04-15  

                        证券代码:300895         证券简称:铜牛信息    公告编号:2021-016



                   北京铜牛信息科技股份有限公司
  关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年

4 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议

审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议

案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况,对本次

募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就此

事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构中国银河证券股份有

限公司发表了明确同意的核查意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2021 号)文

件批复同意,公司首次公开发行人民币普通股 A 股 2,425 万股,发行

价格 12.65/股,募集资金总额为人民币 306,762,500.00 元,扣除各

项发行费用后(不含税),募集资金净额为人民币 267,543,753.76 元。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 9 月 21 日对公司首

次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并出具了《验资报
告》(致同验字(2020)第 110ZC00350)。

     上述募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已

与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

     由于本次募集资金净额 267,543,753.76 元,少于拟投入的募集

资金金额 34,839.48 万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提

高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关规定,

结合公司实际情况,对各募投项目使用募集资金金额进行调整,具体

情况如下:
                                                       单位:万元
序                                     调整前募集资 调整后募集资
             项目名称      总投资额
号                                     金拟投入金额 金拟投入金额
1    云计算平台建设项目      30,245.00     30,245.00    23,500.00
2    研发中心建设项目         4,594.48      4,594.48     3,254.38
           合计              34,839.48     34,839.48    26,754.38

三、调整募集资金投资项目投入募集资金金额对公司的影响

     公司本次调整募集资金投资项目投入募集资金金额,是根据募集

资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况作出的审慎决定,不存

在改变或变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利

益的情形。本次调整有利于优化募集资金资源配置,提高使用效率,

符合公司发展战略要求,切合公司及公司股东的长远利益。

     公司将继续加强对相关项目建设进度的推进与监督,提高募集资

金使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见

    (一)董事会审议情况

    2021 年 4 月 14 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关

于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根

据首次公开发行股票募集资金净额和募集资金投资项目的实际情况,

调整募集资金投资项目投资募集资金的金额。董事会认为,公司本次

调整募集资金投资项目投入募集资金的金额,是根据募集资金投资项

目实施和募集资金到位实际情况而作出的审慎决定,符合公司发展的

实际情况,未改变或变相改变募集资金投向,不会对公司正常经营产

生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加强对

相关项目建设进度的推进与监督,提高募集资金的使用效率。

    (二)监事会审议情况

    2021 年 4 月 14 日,公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关

于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根

据首次公开发行股票募集资金净额和募集资金投资项目的实际情况,

调整募集资金投资项目投资募集资金的金额。监事会认为,公司本次

调整投资项目拟投入募集资金金额经过审慎研究后进行的合理调整,

本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司发展的

实际情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害广大

股东利益的情形。

    (三)独立董事意见

    独立董事认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额,是公司根据投资项目实施和募集资金净额等实际情况,经过审

慎研究后进行的合理调整,符合公司发展的实际情况,未改变或变相

改变募集资金投向,不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次调

整事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的相关规定,不存

在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同

意本次调整事项。

    (四)保荐机构核查意见

    保荐机构认为:公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金

金额事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的

独立意见,履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,没有改变或者变相改变

募集资金用途,不存在损害股东利益的情况,保荐机构对公司本次调

整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

(一)第四届董事会第六次会议决议;

(二)第四届监事会第三次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

(四)中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限公

司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。



             北京铜牛信息科技股份有限公司

                              董 事    会

                         2021 年 4 月 15 日