证券代码：300895         证券简称：铜牛信息    公告编号：2021-013



                   北京铜牛信息科技股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2021 年 4 月 4 日通过电子邮件等方式送达至

各位董事。

    2、本次会议于 2021 年 4 月 14 日上午 10:00 以现场和通讯相结

合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席董事 3 名，其中以通讯

方式参会的监事 1 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘

书列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议:

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

    监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资

金投向和损害公司股东利益的情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的

议案》

    监事会认为，公司本次调整投资项目拟投入募集资金金额经过审

慎研究后进行的合理调整，本次调整是为了保障募集资金投资项目的

顺利实施，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文

件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

    构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

    监事会认为：公司编制的《2020 年年度报告》及其摘要的内容

真实、准确、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：2020 年度在公司全体员工的积极进取、努力工作

下，公司取得了较好的经营效益，2020 年度各项财务指标完成良好。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》

    监事会认为：公司《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中

关于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符

合股利分配政策，该预案具备合法性、合规性及合理性。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》

真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部

控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织

结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司

的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发

挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的

运行。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度的财务审计机构。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独

立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完

整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

    2021 年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要，相关决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及

全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    监事王海珍作为关联监事回避表决。

    表决结果:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准

则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之

前公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相

关规定。同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪

酬方案的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

（一）第四届监事会第三次会议决议。



   特此公告。



                               北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                监 事    会

                                           2021 年 4 月 15 日