铜牛信息：董事会决议公告2021-04-15
证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2021-004
北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2021 年 4 月 4 日通过电子邮件等方式送达至
各位董事。
2、本次会议于 2021 年 4 月 14 日上午 9:00 以现场和通讯相结合
的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，委托
出席董事 1 名，以通讯表决方式出席的董事 3 名。
4、本次会议由公司董事长吴立先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案
并形成决议：
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
公司独立董事张晨颖女士、张林宣先生、詹朝晖先生分别向董事
会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度
股东大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见
公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理高鸿波先生所作的《2020 年度总经
理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董
事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
董事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟
以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 96,970,150 股为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.8 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 利 润
7,757,612.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本
公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 19,394,030
股，转增后公司总股本增加至 116,364,180 股。若在利润分配方案实
施前公司总股本由于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的，
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
董事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》
董事会认为，公司本次调整募集资金投资项目投入募集资金的金
额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位实际情况而作出的
审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变或变相改变募集资金投
向，不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东
利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的推进与监督，提高募
集资金的使用效率。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（八）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部
控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织
结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司
的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发
挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的
运行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度的财务审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立
意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2021 年度日常关联
交易额度具体情况如下：公司及子公司向控股股东北京时尚控股有限
责任公司（以下简称：时尚控股）及其关联方出售商品、提供劳务等
在销售方面产生日常关联交易，总金额预计不超过 600 万元人民币；
公司及子公司向时尚控股及其关联方采购商品、接受劳务等采购方面
产生日常关联交易，总金额预计不超过 200 万元人民币；公司及子公
司向时尚控股及其关联方在关联方租赁方面产生日常关联交易，总金
额预计不超过 110 万元人民币。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
董事吴立先生、刘常峰女士、贾晓彬先生作为关联董事回避表决。
表决结果:同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机
构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。
（十一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
董事会认为公司拟定的 2021 年第一季度报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的融资需求，进一步优化公司财务结构，公
司拟向银行申请综合授信额度，以提升公司商业信用，减少公司流动
资金占用的情况。
公司本次申请综合授信额度拟向建设银行古城支行、宁波银行丰
台支行、北京农商银行总行营业部和招商银行方庄支行分别申请
7,500 万元、5,000 万元、5,000 万元和 2500 万元的授信额度，授信
期限为 12 个月，其中流动资金贷款利率最高上浮幅度不超过基准利
率的 5%。
公司董事会授权公司总经理高鸿波先生或其指定的授权代理人
办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
本议案有效期为自审议通过之日起一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》要
求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号
—收入》（财会[2017]22 号）；根据《关于修订印发<企业会计准则第
21 号—租赁>的通知》要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起施行修订后
的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
公司 2020 年度拟进行利润分配及资本公积金转增股本事项，该
事项实 施完毕后，公司 的注册资本将由 9697.0150 万元 变更为
11,636.418 万元（最终以利润分配方案实施完毕后的公告为准），据
此需对公司现行的《公司章程》中相应条款进行修订。修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司注册资本为人民币 9697.0150 公司注册资本为人民币 11,636.418
第六条
万元。 万元。
公司股份总数为 9697.0150 万股，均 公司股份总数为 11,636.418 万股，
第二十条
为普通股。 均为普通股。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更
相关的工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
2021 年 2 月 5 日，中国证券监督管理委员会正式发布《关于上
市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，根据该规定，公
司对现行《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（十六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确
认及 2021 年度薪酬方案的议案》
2020 年度，公司按照独立董事年度津贴标准向独立董事实际发
放了津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和
津贴；公司内部董事、高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、
绩效考核结果确定并发放，未另行支付董事薪酬。
公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情
况和相关行业的薪酬水平，拟定 2021 年度薪酬方案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十七）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议;
（二）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
（三）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意
见。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日
