证券代码:300895 证券简称:铜牛信息 公告编号:2021-044 北京铜牛信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间:2021 年 5 月 13 日 2、召开地点:北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会 议室 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:董事会 5、主持人:董事长吴立先生 6、本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 (1)股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 25 人,代表有表决权的公司股份数合计为 56,825,472 股,占公司有 表决权股份总数的 58.6010%。 出席本次会议的中小股东及代理人共 20 人,代表有表决权的公 司股份数 4,081,957 股,占公司有表决权股份总数的 4.2095%。 (2)股东现场出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 9 人,代表有表决 权的公司股份数合计为 54,456,626 股,占公司有表决权股份总数的 56.1581%。 现场出席本次会议的中小股东及代理人共 4 人,代表有表决权的 公司股份数合计为 1,713,111 股,占公司有表决权股份总数的 1.7666%。 (3)股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及代理人共 16 人,代表有表决权的公 司 股 份 数 合 计 为 2,368,846 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 2.4429%。 通过网络投票表决的中小股东及代理人共 16 人,代表有表决权 的 公司股份数合计为 2,368,846 股,占公司有表决权股份总数的 2.4429%。 (4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视 频会议的方式出席了本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以 下议案进行了表决: 1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》 表决情况:同意 56,801,472 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9578%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0422%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 4,057,957 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 99.4120%;反对 24,000 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5880%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 4,049,957 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 99.2161%;反对 32,000 股,占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7839%;弃权 0 股,占出 席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 9、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》 表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 10、审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬 方案的议案》 表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 0.0000%。 四、律师见证情况 (1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所 (2)见证律师姓名:张党路、赵妍 (3)结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符 合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议 均合法有效。 五、备查文件 (一)北京铜牛信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议 ; (二)北京铜牛信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律 意见书。 特此公告。 北京铜牛信息科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 5 月 13 日