铜牛信息:董事会决议公告2021-08-11
证券代码:300895 证券简称:铜牛信息 公告编号:2021-051
北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2021 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。
2、本次会议于 2021 年 8 月 10 日上午 9:30 以现场和通讯相结合
的方式召开,现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。其中,以通
讯表决方式出席的董事 2 名。
4、本次会议由公司董事长吴立先生主持,公司监事及高级管理
人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以举手通讯表决方式通过了以下议案
并形成决议:
(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为:公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
董事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
(三)审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
为进一步规范公司内部管理,现根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规、规范性
文件,结合公司实际情况,对公司现行如下内部管理制度进行修订:
1、《信息披露管理制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、《内幕信息知情人登记制度》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
(一)第四届董事会第七次会议决议;
(二)独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 11 日