证券代码：300895      证券简称：铜牛信息       公告编号：2021-051



               北京铜牛信息科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2021 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2021 年 8 月 10 日上午 9:30 以现场和通讯相结合

的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通

讯表决方式出席的董事 2 名。

    4、本次会议由公司董事长吴立先生主持，公司监事及高级管理

人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议：

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容真实、

准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

    董事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相

关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害公司股东利益的情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

    为进一步规范公司内部管理，现根据《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性

文件，结合公司实际情况，对公司现行如下内部管理制度进行修订：
    1、《信息披露管理制度》

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

制度》

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、《内幕信息知情人登记制度》

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第七次会议决议;

（二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                               北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                董     事   会

                                           2021 年 8 月 11 日