铜牛信息:监事会决议公告2021-08-11
证券代码:300895 证券简称:铜牛信息 公告编号:2021-052
北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2021 年 7 月 31 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。
2、本次会议于 2021 年 8 月 10 日上午 11:00 以现场和通讯相结
合的方式召开,现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中以通讯
方式参会的监事 1 名。
4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持,公司董事会秘
书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以举手通讯表决方式通过了以下议案
并形成决议:
(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
(一)第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 11 日