证券代码：300895         证券简称：铜牛信息    公告编号：2021-072



                   北京铜牛信息科技股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 16:30 以现场和通讯相结

合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯

方式参会的监事 1 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘

书列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议:

（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》的内容真实、

准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告（公告编号：2021-071）。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）第四届监事会第五次会议决议。



    特此公告。



                                   北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                    监 事     会

                                              2021 年 10 月 26 日