铜牛信息：第四届董事会第八次会议决议公告2021-10-26
证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2021-070
北京铜牛信息科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。
2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日下午 15:30 以现场和通讯相结
合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通
讯表决方式出席的董事 2 名。
4、本次会议由公司董事长吴立先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案
并形成决议：
（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告（公告编号：2021-071）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为进一步拓展公司的业务领域、整合社会资源、提升技术实力、
积累企业技术价值，公司拟与北京中电昊海科技有限公司（以下简称
“中电昊海”）、济南昊盛企业管理咨询服务中心（有限合伙）（以下
简称“济南昊盛”），在山东省济南市共同出资设立子公司——山东铜
牛能源科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记的名称
为准）（以下简称“铜牛能源”）。
铜牛能源拟凭借铜牛信息的国有企业平台和行业经验优势、中电
昊海在电力行业方面积累的优势及济南昊盛的客户及销售渠道资源
优势，面向电力能源行业的信息化、自动化领域，致力于推动物联网、
大数据等技术的推广应用，以自主研发的创新性、差异化产品为基础，
以专业化服务为手段，推动铜牛能源业务的健康、快速发展。
铜牛能源拟定注册资本 2000 万元，其中公司拟以现金出资 860
万元，股权占比 43%，为铜牛能源控股股东；中电昊海拟以现金出资
840 万元，股权占比 42%；济南昊盛拟以现金出资 300 万元，股权占
比 15%。
根据《股东合作协议》和公司章程，铜牛信息将提名推荐 3 名董
事，占董事会的 3/5，同时，铜牛能源的财务总监由铜牛信息推荐，
铜牛信息对于铜牛能源的生产经营具有决定权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告（公告编号：2021-073）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及授权的议案》
为保持公司业务增长，进一步夯实各业务板块的收入规模，结合
信息系统集成业务对各类信用账期的需求，为优化公司财务结构，公
司拟向银行申请纯信用综合授信，以提升公司商业信用，减少公司流
动资金占用的情况。本次拟申请综合授信明细情况如下：
拟合作银行 授信额度 授信期限 备注
华夏银行西客站支行 10,000 万元 一年 新增
杭州银行中关村支行 10,000 万元 一年 续 4000 万元，增 6000 万元
北京银行琉璃厂支行 10,000 万元 一年 续
交通银行天坛支行 3,000 万元 一年 续
公司董事会授权公司总经理高鸿波先生或其指定的授权代理人
办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
本议案有效期为自审议通过后起一年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告（公告编号：2021-074）。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
