证券代码：300895       证券简称：铜牛信息      公告编号：2022-020



              北京铜牛信息科技股份有限公司
                   关于非职工代表监事辞职
          及补选非职工代表监事候选人的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近

日收到非职工代表监事周耘先生的书面辞职报告，周耘先生因个人原

因申请辞去公司监事职务。周耘先生原定任期为 2020 年 4 月 24 日至

2023 年 4 月 23 日。截至本公告披露日，周耘先生未持有公司股份，

亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对周耘先生在担

任监事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

    鉴于周耘先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等

有关规定，周耘先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事

填补其空缺后生效，在此期间，周耘先生将继续履行其监事职责。

    为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第四

届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事候选人

的议案》，监事会提名吕天文先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会审议，任期自股东大会

审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。吕天文先生的简历详见

附件。



    特此公告。



                               北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                 监 事    会

                                            2022 年 4 月 25 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    吕天文，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于北京大学，硕士。历任中国电子信息产业发展研究院

电子装备事业部副总经理、中国电子节能技术协会数据中心节能

技术委员会秘书长。现任中国电子节能技术协会秘书长，同时兼

任 CDCE 中国数据中心展联合创始人。

    截至本公告披露日，吕天文先生未持有本公司股票，与公司

实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系。吕天文先生未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、

法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。