证券代码：300895         证券简称：铜牛信息   公告编号：2022-019



                   北京铜牛信息科技股份有限公司
               关于募集资金投资项目延期的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，

审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在首次公开

发行股票募集资金投资项目“云计算平台建设项目”及“研发中心建

设项目”（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投

资规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实际建设情况和投

资进度对募投项目进行延期。本议案不涉及募集资金用途变更，无需

提交公司股东大会审议，经董事会批准后方可实施。现将具体事宜公

告如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铜牛信息科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2021 号）文

件批复同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股 2,425 万股，发行

价格 12.65 元/股，募集资金总额为人民币 306,762,500.00 元，扣除

各项发行费用后（不含税），募集资金净额为人民币 267,543,753.76
     元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 21 日对公

     司首次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验

     资报告》（致同验字（2020）第 110ZC00350）。

          上述募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已

     与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

     二、募集资金使用情况

          截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票所募集的资金

     投资项目及募集资金使用情况如下：
                                                                        单位：万元
                                                   调整后募集     累计已投入    募集资
                                    募集资金承
序号           承诺投资项目                        资金投资总     募集资金金    金投资
                                    诺投资总额
                                                       额             额        进度(%)
 1        云计算平台建设项目         30,245.00       23,500.00      19,253.49     81.93%
 2        研发中心建设项目            4,594.48        3,254.38       1,554.49     47.77%
              合计                   34,839.48       26,754.38      20,807.98         —
         注：公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次
     会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司
     根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金
     金额进行调整。

     三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

          （一）募投项目延期的具体情况

          公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、

     实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对

     募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目达到

     预定可使用状态时间如下：

                                             原计划项目达到预     调整后项目达到预定可
序号                  项目名称
                                             定可使用状态日期         使用状态日期

 1              云计算平台建设项目            2022 年 9 月 1 日     2023 年 9 月 30 日
2            研发中心建设项目      2023 年 10 月 8 日   2024 年 6 月 30 日

        （二）募投项目延期的原因

        1、“云计算平台建设项目”建设期间，新冠疫情多点爆发，国内

    防疫政策趋紧，加上 2021 年初以来芯片等原材料短缺的影响，导致

    项目所需设备的生产到货延后。

        2、“研发中心建设项目”实施期间，基础设施及研发环境建设部

    分，受到疫情防控措施趋严、人流物流受限的不利影响，无法及时按

    原定计划建设到位；软件研发部分，公司阶段性将工作重心聚焦于核

    心人才引进、研发团队扩充等研发组织建设以及项目的基础算法模型

    的预研等工作上，使得项目研发进度有所放缓。

        （三）募投项目延期的对公司的影响

        本次对公司募投项目进行延期，是公司根据实际的项目进展情况

    综合分析讨论后做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目

    的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金

    投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性

    影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

    所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上

    市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

    求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。

        本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重

    大影响。公司董事会将本着对公司及股东利益负责的原则，加强对相

    关项目建设进度的监督，提高募集资金使用效率，促进公司进一步发
展。

四、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》，同意在首次公开发行股票募集资

金投资项目“云计算平台建设项目”及“研发中心建设项目”实施主

体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据目前募

投项目的实施进度对募投项目进行延期。此次募投项目延期符合募投

项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金

投向和其他损害股东利益的情形。

    本事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次募集资金投资

项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审

慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的实施主体、

募集资金用途及投资项目规模，不会对公司的正常经营产生重大不利

影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的

情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。因此，同意公司本

次募集资金投向项目的延期。

    （三）独立董事意见
    独立董事认为：本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司根

据项目实际情况而作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金

用途及投资项目规模的变更，不存在损害股东利益的情况，且本事项

履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司将募集

资金投资项目进行延期。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项是基于公司

实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金

使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构将持续关注募投项

目延期后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，切实履

行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

    公司上述募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，

独立董事亦发表明确同意的独立意见，符合中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规

定。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

    （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议

决议；

    （二）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届监事会第六次会议
决议；

   （三）独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意

见；

   （四）中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有

限公司募集资金投资项目延期的核查意见。



   特此公告。



                               北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                董 事    会

                                           2022 年 4 月 25 日