证券代码：300895       证券简称：铜牛信息        公告编号：2022-067



              北京铜牛信息科技股份有限公司
               关于补选职工代表监事的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代

表监事王为先生因工作岗位调整，不再担任公司监事职务。王为先生

原定任期为 2020 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 23 日。截至本公告披露

日，王为先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事

项。公司监事会对王为先生在担任监事期间为公司所做的各项工作及

贡献表示衷心的感谢。

    鉴于王为先生不再担任公司监事职务将导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

等有关规定，王为先生将继续履行其监事职责至公司补选出新任职工

代表监事之日为止。

    为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 5 月 17 日召开了职工

代表大会，选举张莹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自

本次职工代表大会审议通过至第四届监事会届满之日止。张莹女士的

简历详见附件。
特此公告。



             北京铜牛信息科技股份有限公司

                              监   事   会

                         2022 年 5 月 18 日
附件：第四届监事会职工代表监事简历

    张莹，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，毕业于南丹麦大学，硕士。历任北京 ABB 电气传动系统有限

公司项目经理。现任北京铜牛信息科技股份有限公司商务发展部

副部长。

    截至本公告披露日，张莹女士未持有本公司股票，与公司实

际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系。张莹女士未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、

深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。