证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2022-066
北京铜牛信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022 年 5 月 18 日
2、召开地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会
议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长吴立先生
6、本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(1)股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共
13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 62,918,038 股，占公司有
表决权股份总数的 54.0699%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 7 人，代表有表决权的公
司股份数 151,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.1303%。
(2)股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 7 人，代表有表决
权的公司股份数合计为 62,886,478 股，占公司有表决权股份总数的
54.0428%。
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 1 人，代表有表决权的
公 司 股 份 数 合 计 为 120,120 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1032%。
(3)股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共 6 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 31,560 股，占公司有表决权股份总数的 0.0271%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 6 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 31,560 股，占公司有表决权股份总数的 0.0271%。
(4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视
频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决:
1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况:同意 120,580 股，占出席会议中小 股
东所持有效表决权股份总数的 79.4963%;反对 31,100 股，占出席 会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.5037%;弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况:同意 120,580 股，占出席会议中小 股
东所持有效表决权股份总数的 79.4963%;反对 31,100 股，占出席 会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.5037%;弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况:同意 120,580 股，占出席会议中小 股
东所持有效表决权股份总数的 79.4963%;反对 31,100 股，占出席 会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.5037%;弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权
办理工商变更登记的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确认及
2022 年度薪酬方案的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况:同意 120,580 股，占出席会议中小 股
东所持有效表决权股份总数的 79.4963%;反对 31,100 股，占出席 会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.5037%;弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议通过了《关于监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬
方案的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于补选非职工代表监事候选人的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
15、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
16、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
17、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
18、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
19、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
20、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金
制度>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
21、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
22、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
23、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况:同意 62,886,938 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9506%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0494%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000%。
24、审议通过了《关于追认关联交易事项及预计公司 2022 年度日
常关联交易的议案》
股东北京时尚控股有限责任公司、北京铜牛集团有限公司作为关
联股东回避表决，回避表决的股份总数为 58,168,020 股。
表决情况:同意 4,718,918 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.3453%;反对 31,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.6547%;弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0000%。
四、律师见证情况
(1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
(2)见证律师姓名:张党路、陈烁
(3)结论性意见: 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符
合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议
均合法有效。
五、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议 ;
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 18 日
