证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2022-072



             北京铜牛信息科技股份有限公司
        关于补选公司非独立董事候选人的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近

日收到公司控股股东北京时尚控股有限责任公司（以下简称“时尚控

股”）下发的《北京时尚控股公司关于北京铜牛信息科技股份有限公

司董事会董事变更的函》，推选顾伟达先生接任吴立先生为公司第四

届董事会非独立董事候选人。吴立先生原定任期为 2020 年 4 月 24 日

至 2023 年 4 月 23 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等

有关规定，吴立先生不再担任公司董事长不会导致公司董事会成员低

于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

    为保障公司的日常经营不受影响，在新任董事长选举产生前，吴

立先生将继续履行公司董事长及相关职务。截至本公告披露日，吴立

先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司董事会对吴立先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡

献表示衷心的感谢。

    公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议，审议
通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东

时尚控股决策，提名顾伟达先生（简历附后）为公司第四届董事会非

独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届

满之日止。

    若顾伟达先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人

员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交

2022 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                  北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董 事    会

                                              2022 年 6 月 29 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

    顾伟达先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留

权，中共党员，毕业于北京联合大学纺织工程学院工业管理专业，

正高级经济师。曾任北京京棉纺织集团有限责任公司党委副书记、

董事、总经理，北京纺织控股有限责任公司党委副书记、董事、

工会主席，北京时尚控股有限责任公司总经理、党委副书记、董

事，现任北京时尚控股有限责任公司党委书记、董事长。

    截至本公告披露日，顾伟达先生未持有本公司股票，是公司

控股股东北京时尚控股有限责任公司的法定代表人并任时尚控股

党委书记、董事长，除此之外，顾伟达先生与其他持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。顾伟达先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不属于失信被执行

人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司

章程》的有关规定。