证券代码：300895         证券简称：铜牛信息    公告编号：2022-073



                   北京铜牛信息科技股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

6 月 28 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 7 月 14 日下午 16:00

召开 2022 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通

知如下：

一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2.股东大会召集人：董事会

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关

法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》等规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日下午 16:00；

    （2）网络投票时间：2022 年 7 月 14 日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月 14 日 9:15-15:00。

    5.会议的召开方式：

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一

表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投

票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    6.会议的股权登记日：2022 年 7 月 8 日

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2022 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算

有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不

必是公司股东（授权委托书样式见附件三）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
         8、会议地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会

  议室。

  二、会议审议事项

         （一）提案名称
                                                           备注
提案编码                       提案名称                该列打勾的提案
                                                         可以投票
  1.00      《关于补选公司非独立董事候选人的议案》           √

         （二）议案披露情况

         上述议案已经公司第四届董事会第十次会议或第四届监事会第

  七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在中国证

  监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发

  布的相关公告。

         （三）独立董事意见

         公司独立董事对提案 1.00 发表了明确同意的独立意见。

         （四）特别强调事项

         提案 1.00 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

  三、会议登记事项

         （一）登记时间：2022 年 7 月 13 日上午 9:00-11:30，下午

  14:00-17:00。

         （二）登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三

  层会议室

         （三）登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

         1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；

    2.自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委

托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托

书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；

    3.异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2022 年 7 月

13 日 17:00 前送达或传真至公司，信函信封请注明“股东大会”字

样）。登记时间以收到信函或传真时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具

体操作流程的说明详见附件一。

六、其他事项

    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费

用自理。

    （二）会议联系人：彭金琳

    会议联系电话：010-52186953

    会议联系传真：010-52186918

    联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦

    邮政编码：100061
   （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半

小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。

七、备查文件

   （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议

决议；

   （二）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意

见。



   特此公告。



                               北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                董 事    会

                                           2022 年 6 月 29 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书
附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

    1.投票代码：350895；投票简称：铜牛投票。

    2.议案设置及意见表决

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统投票时间为 2022 年 7 月 14 日 9:15-15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。
      附件二：

                     北京铜牛信息科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：                 身份证明文件号码：
委托代理人姓名：                   身份证明文件号码：
股东账号：                         持股数量：
联系电话：                         电子邮箱：
联系地址：                         邮编：
是否本人参会：                     备注：

      注：

      1.请附身份证明文件复印件。

      2.委托他人出席的应填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人

      身份证明文件复印件。

      3.本表复印有效，法人股东需加盖公章。
   附件三：

                                授权委托书

        兹委托               先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛

   信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对该次会议审

   议的各项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本

   次会议需要签署的相关文件。

        本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

        本公司（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                          备注
提案                                                    该列打勾
                          提案名称                                同意 反对 弃权
编码                                                    的提案可
                                                        以投票
1.00 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》                 √
    注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“”，每一议案只能选填一项表决
    类型，不选或者多选视为无效。

   如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

   □是 □否



   委托人签字（盖章）：

   委托人身份证号码：

   委托人持股数量：

   委托人股东账户：

   受托人/代理人签字（盖章）：

   受托人/代理人身份证号码：

   受托日期：