铜牛信息:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-07-14
证券代码:300895 证券简称:铜牛信息 公告编号:2022-075
北京铜牛信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间:2022 年 7 月 14 日
2、召开地点:北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会
议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:董事会
5、主持人:董事长吴立先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(1)股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共
11 人,代表有表决权的公司股份数合计为 69,138,730 股,占公司有
表决权股份总数的 54.0144%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 5 人,代表有表决权的公
司股份数 95,736 股,占公司有表决权股份总数的 0.0748%。
(2)股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6 人,代表有表决
权的公司股份数合计为 69,042,994 股,占公司有表决权股份总数的
53.9396%。
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人,代表有表决权的
公司股份数合计为 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
(3)股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及代理人共 5 人,代表有表决权的公司
股份数合计为 95,736 股,占公司有表决权股份总数的 0.0748%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 5 人,代表有表决权的
公司股份数合计为 95,736 股,占公司有表决权股份总数的 0.0748%。
(4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视
频会议的方式出席了本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决:
审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
表决情况:同意 69,057,790 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.8829%;反对 80,940 股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.1171%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意 14,796 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 15.4550%;反对 80,940 股,占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5450%;弃权 0 股,占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师见证情况
(1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
(2)见证律师姓名:张党路、陈烁
(3)结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及
出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公
司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法
有效。
五、备查文件
(一)北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议 ;
(二)北京铜牛信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 14 日